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安徽神剑新材料股份有限公司2019年度股东大会决议的公告

2020年05月23日 06:24来源:未知手机版

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原标题:安徽神剑新材料股份有限公司2019年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、公司分别于2020年4月30日、2020年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》(????公告编号:2020-015)和《关于2019年度股东大会增加临时提案暨召开2019年度股东大会的补充通知》(????公告编号:2020-020)。

2、本次股东大会未出现否决议案。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议主持人:公司董事长刘志坚先生。

3、现场会议召开时间:2020年5月22日(周五)下午14:30;

4、网络投票日期与时间:?2020年5月22日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:公司三楼会议室(安徽省芜湖市经济技术开发区保顺路8号)

6、会议投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

7、会议出席情况:

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决情况:赞成264,086,660股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9989%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意38,760,680股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9923%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0077%;弃权0股。

(二)审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

表决情况:赞成264,086,660股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9989%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%

其中,中小投资者投票情况为:同意38,760,680股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9923%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0077%;弃权0股。

(三)审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决情况:赞成264,066,660股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9913%;反对23,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0087%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意38,740,680股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9407%;反对23,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0593%;弃权0股。

(四)审议通过了《公司2019年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:赞成264,066,660股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9913%;反对23,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0087%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意38,740,680股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9407%;反对23,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0593%;弃权0股。

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